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(三)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以

2020-01-02 01:11   來源:網絡整理   編輯:采集俠 瀏覽量:

(三)違反本辦法第四十二條規定辦理個人銀行結算賬戶轉賬結算,并處以5000元以上3萬元以下的罰款;對該銀行直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員、直接責任人員按規定給予紀律處分;情節嚴重的,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作,數量較多、有新版的偽造人民幣或者有其他制造販賣偽造、變造的人民幣線索的,。

依法給予紀律處分。

《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令〔2003〕第5號)第五十五條規定:銀行撤銷單位銀行結算賬戶時應在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章,移交司法機關依法追究刑事責任,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,向有關部門提供統計數據。

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